深圳市洲明科技股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職的公告

本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市洲明科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2014年2月19日收到董事蔣海艷女士提交的書面辭職申請。

蔣海艷女士因工作調(diào)整原因申請辭去所擔(dān)任的公司非獨(dú)立董事職務(wù)，同時辭去所擔(dān)任的提名與薪酬考核委員會委員職務(wù)，辭職后蔣海艷女士仍將在公司擔(dān)任顯示事業(yè)部外貿(mào)業(yè)務(wù)管理工作。

截至本公告日，蔣海艷女士持有公司首發(fā)前個人類限售股份為2,437,500股，占公司總股本的2.40%。蔣海艷女士遵守深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及其在公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市時做出的承諾：(1)自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已經(jīng)直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。(2)離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份。(3)由于蔣海艷女士為公司實際控制人、董事長林洺鋒先生之妻，故其同時遵守以下承諾：自上述鎖定期屆滿后，在林洺鋒先生任職期間，其每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數(shù)的25%。公司董事會原有董事7人，其中獨(dú)立董事3人。蔣海艷女士辭職后，董事會現(xiàn)有董事6人，董事人數(shù)未低于《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，不影響公司董事會正常運(yùn)行。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，蔣海艷女士的辭職申請自送達(dá)董事會時生效。公司將盡快完成董事空缺的補(bǔ)選及相關(guān)后續(xù)工作。

公司董事會對蔣海艷女士在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事會

2014 年 2 月 19 日