2013年6月4日，江蘇澳洋順昌(002245)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)披露了《2013年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》等非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)公告，其中，LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一期)擬募集資金4億元。2013年7月2日，公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)公司非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)。現(xiàn)就部分投資者對(duì)LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一期)的一些提問(wèn)對(duì)該項(xiàng)目情況補(bǔ)充說(shuō)明如下：

2011年3月，公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)“LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，項(xiàng)目擬投入30臺(tái)MOCVD外延爐，進(jìn)行LED外延片及芯片研發(fā)與制造。經(jīng)過(guò)公司的論證，最終項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為江蘇省淮安市，實(shí)施主體為公司全資控股的淮安澳洋順昌光電技術(shù)有限公司，并于2012年取得了國(guó)有土地出讓合同，同年7月正式開(kāi)始項(xiàng)目建設(shè)。

經(jīng)過(guò)一年的正式建設(shè)，目前土建已完成，并已采購(gòu)了5臺(tái)MOCVD設(shè)備，其中2臺(tái)MOCVD設(shè)備已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，公司外延片及芯片生產(chǎn)線全線貫通，產(chǎn)品的性能及質(zhì)量均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。另外3臺(tái)MOCVD設(shè)備仍在安裝調(diào)試階段，預(yù)計(jì)將于2013年7月逐步投產(chǎn)。截至目前，整個(gè)項(xiàng)目投入約2億元，并在2013年2季度實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品銷售。

對(duì)于LED項(xiàng)目，根據(jù)新的市場(chǎng)環(huán)境、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及公司的實(shí)際狀況，公司及時(shí)主動(dòng)調(diào)整LED項(xiàng)目的進(jìn)度安排;公司前期準(zhǔn)備已經(jīng)較為充分，技術(shù)、團(tuán)隊(duì)及管理等各方面都已經(jīng)相對(duì)成熟，所以公司決定加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，擬采用定向增發(fā)的方式募集部分資金投入該項(xiàng)目。

公司編制了本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，預(yù)案中的募投項(xiàng)目“LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一期)”是在上述項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化及統(tǒng)計(jì)口徑的改變，對(duì)項(xiàng)目做了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，并替代了原來(lái)的項(xiàng)目，同時(shí)，包含原來(lái)項(xiàng)目中已建設(shè)的部分。LED外延片及其芯片項(xiàng)目(一期)建設(shè)期為30個(gè)月，從2012年7月至2014年12月。

目前LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一期)已投入約2億元，要完成LED外延片及其芯片項(xiàng)目(一期)，仍需要繼續(xù)投入6億元左右資金，其中4億元擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投入。以募集資金投入LED項(xiàng)目，有助于加快投資進(jìn)度，迅速擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，同時(shí)避免自身資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高。