隨著虛擬貨幣的大熱，這樣暴利的行業(yè)也逐漸滋生出了犯罪的土壤，大批不法分子也打起了虛擬貨幣欺詐的想法。美國(guó)總統(tǒng)特朗普最新發(fā)布的行政命令表明美國(guó)將組建一個(gè)全新的工作小組，劍指虛擬貨幣欺詐等問(wèn)題對(duì)虛擬貨幣領(lǐng)域進(jìn)行大規(guī)模的調(diào)查。

根據(jù)彭博社的報(bào)道，今天的這一聲明似乎開(kāi)始將加密貨幣欺詐視作為傳統(tǒng)犯罪行為之一。該專項(xiàng)工作組的主要關(guān)注焦點(diǎn)將會(huì)放在那些針對(duì)老年人的投資計(jì)劃和洗錢(qián)犯罪活動(dòng)上——包括虛擬代幣。此次行動(dòng)表明了一個(gè)事實(shí)——雖然美國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)于加密貨幣的發(fā)展持有較為正面的看法，但到如今，數(shù)字貨幣已經(jīng)引起了它們的關(guān)注。

“企業(yè)及其員工進(jìn)行的欺詐行為會(huì)對(duì)金融市場(chǎng)、醫(yī)療等行業(yè)的美國(guó)公民造成毀滅性的影響。”美國(guó)司法部副部長(zhǎng)羅德·羅森斯坦說(shuō)道。

專項(xiàng)小組成員分別來(lái)自司法部、美國(guó)證券交易委員會(huì)以及美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)。按照下達(dá)的行政命令，該工作組會(huì)將人手資源更多放在打擊與加密貨幣相關(guān)的騙局上。最近幾個(gè)月時(shí)間里，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)加大了對(duì)加密貨幣相關(guān)騙局的打擊力度，并且不斷提醒投資者關(guān)注欺詐性加密貨幣投資的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

在2008年金融危機(jī)發(fā)生之后，奧巴馬領(lǐng)導(dǎo)的政府部門(mén)也成立了類似的行動(dòng)小組。不過(guò)特朗普選擇成立自己的專項(xiàng)小組，以便能夠直接下達(dá)管理指示。在行政命令中，特朗普總統(tǒng)要求專項(xiàng)小組為司法部、美國(guó)證券交易委員會(huì)以及美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)的調(diào)查提供指導(dǎo)意見(jiàn)，并且給出促進(jìn)各機(jī)構(gòu)之間合作的建議方式。

雖然特朗普總統(tǒng)下達(dá)的命令讓大家心生擔(dān)憂，但實(shí)際上這對(duì)加密貨幣行業(yè)里的一些企業(yè)來(lái)說(shuō)卻是好事。

羅森斯坦重申道，這項(xiàng)命令能夠讓這些機(jī)構(gòu)通力協(xié)作進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)而避免“蜂擁而上”或針對(duì)同一個(gè)公司的違規(guī)行為評(píng)估多次罰款金額的情況。羅森斯坦表示專項(xiàng)小組成立的目的是讓相關(guān)公司在調(diào)查中積極配合并且自發(fā)上報(bào)不當(dāng)行為。

專項(xiàng)小組的建立恰逢特朗普政府決定徹底調(diào)整美國(guó)消費(fèi)者金融保護(hù)局(CFPB)。之前已經(jīng)指出，CFPB的成立是在2008年金融危機(jī)之后，當(dāng)時(shí)旨在更好地保護(hù)消費(fèi)者的利益，防止掠奪性貸款以及不公平的信用卡合同。

關(guān)于比特幣和加密貨幣，特朗普政府的司法部長(zhǎng)杰夫·塞申斯在十月曾說(shuō)道：“FBI非常擔(dān)心暗網(wǎng)的存在。他們確實(shí)已經(jīng)解決了兩大暗網(wǎng)。我們最近關(guān)閉了美國(guó)最大的暗網(wǎng)平臺(tái)Alphabay。網(wǎng)站上用戶會(huì)出售非法物資或槍支，包括芬太尼止痛劑。他們還會(huì)使用比特幣以及其他不可追蹤的金融功能，這就會(huì)存在很大問(wèn)題。”

之后，白宮新聞秘書(shū)、也就是特朗普的代言人莎拉·桑德斯進(jìn)一步作出聲明，表示比特幣以及加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)正在被“監(jiān)控”：“我們的團(tuán)隊(duì)正在監(jiān)測(cè)比特幣——國(guó)土安全部門(mén)已經(jīng)參與其中了。我很清楚，特朗普總統(tǒng)非常關(guān)注這個(gè)事情。有最新進(jìn)展的話，我們會(huì)告知大家的。”